Con información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
En breve: El Tesoro sancionó a BitBank, una plataforma cripto con sede en Irán, y a varios de sus operadores. La acusa de canalizar cientos de millones de dólares en bitcoins al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica desde junio de 2026. La medida es parte de la Operación Marginado Económico, con la que Washington busca cerrar las rutas cripto que usa Teherán para evadir sanciones.
El Tesoro de Estados Unidos sanciona a BitBank, la plataforma cripto iraní que envió cientos de millones en bitcoins a la Guardia Revolucionaria Islámica. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció las nuevas designaciones el jueves. Apuntan contra la infraestructura digital del régimen iraní.
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Quién es BitBank y qué hizo
BitBank es una plataforma de intercambio de criptomonedas. La desarrolló Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, subsidiaria del grupo Dot One Value Creation. Según el Tesoro, el exchange procesó pagos para entidades ya sancionadas por Washington.
Entre ellas figura la Autoridad de Servicios Marítimos Seguros de Hormuz, que la usó para transferir fondos al régimen desde junio. El Tesoro calcula que BitBank movió cientos de millones de dólares en bitcoins hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Los socios de Babak Zanjani en la mira
La orden también alcanza a tres socios del financiero Babak Zanjani, ya sancionado antes por la OFAC y señalado como controlador de BitBank. Entre los nuevos nombres está Hossein Ali Zaker Hossein, vinculado a la mayoría de las operaciones de evasión, y Mohammad Mahdi Zaker Hossein, director de Pishtaz Simorgh.
Zanjani figura desde hace años en la lista de sancionados de Washington. Su red ha intentado sortear el cerco financiero internacional de forma repetida.
La Operación Marginado Económico
Bessent presentó la Operación Marginado Económico el 24 de agosto de 2026. La describió como una ofensiva para aislar económicamente al régimen iraní. La medida se ampara en la Orden Ejecutiva 13902, que sanciona a quienes dan apoyo material a la Guardia Revolucionaria.
«Las designaciones de hoy sobre la infraestructura de activos digitales de Irán dejan claro algo importante», declaró Bessent. «Los esfuerzos por financiar al régimen con criptomonedas no están fuera del alcance de la OFAC», agregó, según el comunicado oficial del Tesoro.
La tensión entre Washington y Teherán no cede
La sanción a BitBank llega en medio de una escalada prolongada entre ambos países. Irán ha rechazado negociar con Estados Unidos mientras Washington no ceda en sus condiciones.
En agosto, miles de iraníes hicieron largas filas en gasolineras tras el anuncio de nuevas sanciones estadounidenses.
El Tesoro advirtió que las plataformas de criptomonedas seguirán bajo vigilancia. El régimen sigue buscando nuevas vías digitales para blanquear fondos y sostener sus operaciones militares.
