Nashville, Tennessee.- En una operación coordinada que abarcó tres jurisdicciones, el Departamento de Justicia reveló el desmantelamiento de una extensa red de lavado de dinero que operaba desde 2016.
Nueve individuos fueron arrestados y acusados formalmente en una acusación sellada en Nashville el martes, por su presunta participación en un elaborado esquema de fraude cibernético que involucró más de 20 millones de dólares.
Los nueve implicados, provenientes de diferentes estados como Texas, Tennessee y Missouri, incluyen a Sansón A. Omoniyi (43 años, Houston, TX), Misha L. Cooper (50 años, Murfreesboro, TN), Robert A. Cooper (66 años, Murfreesboro, TN), Carlesha L. Perry (36 años, Houston, TX), Whitney D. Bardley (30 años, Florissant, MO), Lauren O. Guidry (32 años, Houston, TX), Caira Y. Osby (44 años, Houston, TX), Dazai S. Harris (34 años, Murfreesboro, TN) y Edward D. Peebles (35 años, Murfreesboro, TN).
Según la investigación, la organización operaba mediante una estructura jerárquica donde «reclutadores» o «pastores» dirigían a «mulas de dinero» para lavar fondos obtenidos de fraudes en Internet que afectaban a empresas e individuos tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Los conspiradores utilizaban empresas falsas y de fachada para ocultar las ganancias del fraude, con el objetivo de enriquecer a los miembros de la organización.
Cada uno de los acusados enfrenta potencialmente hasta 20 años de prisión si son declarados culpables de los cargos de conspiración para participar en lavado de dinero. El Departamento de Justicia ha dejado claro que continuará investigando y desmantelando organizaciones criminales que busquen aprovecharse de sistemas financieros y tecnológicos para actividades delictivas.
