Un hombre de Tennessee se declaró culpable el miércoles de delitos fiscales y fraude electrónico por su papel en un plan para reclamar reembolsos fraudulentos basados en créditos fiscales laborales falsos por COVID-19.
Lo siguiente, según documentos judiciales y declaraciones realizadas ante el tribunal: Edward Zanes, de Kingsport, Tennessee, conspiró con otros para presentar declaraciones de impuestos falsas solicitando reembolsos fraudulentos basados en el crédito por retención de empleados y el crédito por licencia por enfermedad y licencia familiar remunerada, ambos creados por el Congreso para ayudar a las empresas en dificultades durante la pandemia mundial de COVID-19. Zanes y sus cómplices crearon empresas falsas, sin empleados ni operaciones, con el único propósito de reclamar los créditos fraudulentos. Zanes colaboró en la presentación de numerosas declaraciones de impuestos falsas para estas empresas y ordenó que se enviaran por correo a direcciones que él y sus cómplices controlaban.
En total, Zane y sus co-conspiradores presentaron declaraciones de impuestos falsas que reclamaban más de $3,4 millones en reembolsos de impuestos y recibieron más de $1,8 millones del IRS.
Zanes será sentenciado el 7 de enero de 2026. Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión por conspiración para cometer fraude postal y electrónico, una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de fraude postal y una pena máxima de 3 años de prisión por cada cargo de complicidad en la presentación de una declaración de impuestos falsa. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
La Investigación Criminal del IRS y el Servicio Secreto de Estados Unidos investigaron el caso.
Con información de la Oficina del Departamento de Justicia de EEUU.
