Washington, D.C. – Un residente del estado de Maryland fue condenado a siete años y medio de prisión por ejecutar un sofisticado esquema de fraude que afectó a casi 30 tribunales de quiebras en Estados Unidos. Así lo confirmó el Departamento de Justicia en un comunicado oficial.
El acusado, Osakwe Ismael Osagbue, fue hallado culpable de múltiples delitos, incluyendo fraude postal y electrónico, falsificación de documentos judiciales y robo de identidad agravado. Según la Fiscalía Federal en Puerto Rico, entre 2022 y 2024, Osagbue presentó más de $1.8 millones en solicitudes falsas de fondos no reclamados ante cortes ubicadas en distritos como Puerto Rico, Florida, Nueva York y Washington.
Utilizando datos reales de terceros, como nombres y números de seguro social, el acusado falsificó documentos y firmas para reclamar pagos a nombre de personas ajenas, redirigiendo los fondos hacia cuentas que él o sus cómplices controlaban. También se descubrió que enviaba correos electrónicos desde cuentas falsas dirigidos a empleados judiciales para facilitar la aprobación de los pagos.
Las autoridades señalaron que gran parte de la información utilizada fue obtenida a través de registros públicos en línea, lo que le permitió identificar casos activos con saldos pendientes. Tras recibir los fondos, retiraba el dinero en cajeros automáticos o lo transfería a sus propias cuentas bancarias.
El esquema afectó directamente el funcionamiento del sistema judicial y comprometió datos de víctimas reales. La investigación se originó en el Tribunal de Quiebras del Distrito de Puerto Rico, que detectó irregularidades en varios trámites presentados por Osagbue.El fiscal W. Stephen Muldrow enfatizó que el fallo “refleja el compromiso firme de la Fiscalía de EE. UU. para perseguir a quienes intentan manipular el sistema judicial en beneficio propio”.
