Los Ángeles, California.- Cinco residentes del estado fueron sentenciados a prisión por su participación en un elaborado esquema de fraude que defraudó a Medicare por casi 16 millones de dólares. Los implicados operaban hospicios ficticios y utilizaron identidades falsas para encubrir el lavado de dinero derivado del fraude.
Entre los condenados se encuentra Juan Carlos Esparza, de 33 años, residente de Valley Village, quien recibió una pena de 57 meses de prisión y deberá pagar una restitución de $1,825,012. También fueron sentenciados Susanna Harutyunyan, de 39 años (15 meses de prisión y $2,822,963 en restitución), Karpis Srapyan, de 35 años (57 meses y $3,203,574), y Mihran Panosyan, de 47 años (57 meses y $4,680,146). En mayo de 2025, Petros Fichidzhyan, de 44 años, recibió la condena más severa: 12 años de prisión y una restitución de $17,129,060.
Según documentos judiciales, los acusados facturaban a Medicare servicios de cuidados paliativos que nunca se prestaron y que no eran médicamente necesarios. Entre julio de 2019 y enero de 2023, operaron cuatro hospicios falsos, incluyendo uno llamado House of Angels Hospice, propiedad de Esparza.
Para ocultar la operación, utilizaron identidades de ciudadanos extranjeros como testaferros, abrieron cuentas bancarias a su nombre, firmaron contratos de arrendamiento y gestionaron teléfonos celulares vinculados a esas identidades. Además, falsificaron documentos de identificación, registros bancarios y tarjetas financieras para sostener la fachada empresarial.
Una vez obtenidos los fondos, los acusados los movieron entre cuentas y activos vinculados a empresas fantasma, en un intento por encubrir el origen ilícito del dinero. Todos se declararon culpables de fraude al sistema de salud y lavado de dinero transaccional.
Las autoridades federales reiteraron su compromiso de perseguir este tipo de delitos que afectan directamente a los recursos destinados a la atención médica de millones de ciudadanos.
