Nashville, Tennessee.- Un hombre de 64 años, identificado como Wilbert Cannaday, procedente de Birmingham, Alabama, fue detenido y enfrentará cargos por su implicación en un elaborado esquema de fraude millonario, según anunció la Oficina de Investigación de Tennessee (TBI) el lunes.
El TBI informó que su Unidad de Delitos Cibernéticos y Evidencia Digital comenzó la investigación a principios de este año tras recibir un informe de la entidad afectada, la cual reportó pérdidas que superan los 26 millones de dólares. Las indagaciones revelaron que Cannaday fue parte clave de un esfuerzo coordinado que logró engañar a al menos dos empleados de la organización, quienes fueron convencidos de modificar la información de las cuentas bancarias y desviar pagos de manera fraudulenta.
Hasta el momento, los agentes del TBI han logrado recuperar más de 20 millones de dólares de los fondos malversados. Cannaday fue arrestado cerca de Birmingham, gracias a la colaboración entre el personal del TBI, la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama y el Departamento de Policía de Pelham.
El juez del condado de Davidson ha acusado a Cannaday de robo en grado mayor, con un monto superior a los 250,000 dólares, y de lavado de dinero. Actualmente, el acusado se encuentra recluido en la cárcel del condado de Davidson con una fianza fijada en 1 millón de dólares.
Las autoridades continúan trabajando para recuperar el resto de los fondos y seguir investigando hasta identificar a otros posibles implicados en el fraude. La TBI subraya que la investigación sigue abierta y prevé la posibilidad de más arrestos y recuperaciones en los próximos días.
