Un jurado federal condenó hoy a un hombre de Nevada por defraudar a tres bancos por más de $11,2 millones en fondos de ayuda por la pandemia de COVID-19 destinados a ayudar a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia.
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Meelad Dezfooli, de 30 años y residente de Henderson, participó en un plan para presentar solicitudes de préstamos fraudulentas en virtud del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), un programa que otorgaba préstamos para ayudar a las pequeñas empresas a seguir pagando los salarios de los empleados y otros gastos comerciales básicos durante la pandemia. Dezfooli presentó tres solicitudes fraudulentas de préstamos PPP a bancos asegurados por el gobierno federal, supuestamente para el beneficio de empresas que el acusado controlaba, y obtuvo más de 11,2 millones de dólares en ganancias de esos préstamos.
Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que Dezfooli presentó información material falsa en sus solicitudes de préstamo, incluida información sobre la nómina, los empleados y el uso de los fondos del préstamo. Después de obtener fraudulentamente más de $11,2 millones en fondos PPP, Dezfooli lavó y/o gastó los fondos, entre otras cosas: comprando aproximadamente 25 residencias y dos autos de lujo, financiando una cuenta de inversión personal y apostando mucho. Después de que lo acusaran originalmente, Dezfooli continuó blanqueando fondos de origen delictivo vendiendo cinco de las residencias que adquirió con los fondos PPP obtenidos fraudulentamente.
El jurado condenó a Dezfooli por tres cargos de fraude bancario, tres cargos de lavado de dinero y cuatro cargos de participación en transacciones monetarias con bienes de origen delictivo. Está previsto que sea sentenciado el 5 de diciembre y se enfrenta a una pena máxima de 30 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude bancario, 20 años de prisión por cada uno de los cargos de lavado de dinero y 10 años de prisión por cada uno de los cargos de participación en transacciones monetarias con bienes de origen delictivo. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia después de considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales.
La fiscal general adjunta principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia; el fiscal federal Jason M. Frierson para el Distrito de Nevada; la agente especial a cargo Carissa Messick de la Oficina de Campo de Phoenix de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI); el agente especial a cargo Jon Ellwanger de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor del Inspector General (FRB-CFPB OIG), Región Oeste; el agente especial a cargo Weston King de la Oficina del Inspector General de la Asociación de Pequeñas Empresas (SBA-OIG), Región Oeste; y el agente especial a cargo Ryan Korner de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC-OIG), Región de San Francisco hicieron el anuncio.
El IRS-CI, la FRB-OIG, la FDIC-OIG y la SBA-OIG investigaron el caso.
From Department of Justice Government.
