El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que presentó una demanda en Baltimore para revocar la ciudadanía de Emmanuel Oluwatosin Kazeem, un nigeriano que lideró una vasta red de robo de identidad y fraude fiscal. Aunque fue condenado en 2017 a 15 años de prisión, su sentencia fue conmutada por el expresidente Biden en 2024 tras cumplir apenas seis años.
“La Administración Trump no permitirá a los malhechores retener la ciudadanía estadounidense a la que nunca tuvieron derecho en primer lugar”, dijo el Fiscal General Adjunto Brett A. Shumate de la División Civil del Departamento de Justicia. “ La ciudadanía de los Estados Unidos es un privilegio, y continuaremos pidiendo a los tribunales que revoquen un estatus que se obtuvo a través del fraude y el engaño”.
La denuncia alega que el esquema delictivo de Kazeem, realizado antes y después de su naturalización, invalidaba legalmente su derecho a ser ciudadano. Además, se le acusa de participar en un matrimonio falso previo para obtener su residencia permanente y luego se casó con una segunda mujer, descalificándolo aún más de la naturalización.
Una investigación del IRS condujo a órdenes de registro de residencias en Illinois, Maryland y Georgia y a numerosas cuentas de correo electrónico y mensajería instantánea utilizadas por Kazeem y otros co-conspiradores. En una residencia de Chicago, los agentes confiscaron aproximadamente 150 tarjetas de débito prepagadas y $ 50,000 en giros postales. En Maryland y Georgia, los agentes incautaron más de 50 dispositivos electrónicos, 40 giros postales en cantidades superiores a $ 29,000, $ 14,000 en efectivo y numerosas tarjetas de débito prepagadas que contienen más de $ 12,000 en reembolsos de impuestos fraudulentos. Las órdenes de registro ayudaron a los agentes a identificar a Kazeem como el líder y el cerebro del esquema.
La red criminal poseía datos robados de más de 259,000 víctimas. Kazeem compró 91,000 identidades a un hacker para presentar declaraciones de impuestos falsas entre 2012 y 2015, distribuyendo los lotes de información entre sus cómplices.
Kazeem instruyó a sus colaboradores, incluido su hermano, para eludir la seguridad del IRS mediante el uso de miles de códigos PIN robados. Accedieron a información financiera confidencial de los contribuyentes y utilizaron tarjetas prepagadas para desviar los depósitos de los reembolsos electrónicos.
En total, se vincularon 10,139 declaraciones fraudulentas al esquema, intentando estafar más de $91 millones y logrando obtener con éxito $11.6 millones. De ese dinero, se enviaron más de $2.1 millones de dólares a Nigeria mediante transferencias bancarias.
Con las ganancias ilícitas, Kazeem adquirió propiedades en Maryland y mantenía gastos mensuales de tarjeta de crédito superiores a los $8,300 dólares. Asimismo, planeaba desarrollar un hotel de lujo valorado en $6 millones de dólares en Lagos, Nigeria.
En mayo de 2015, justo un día antes de su arresto, Kazeem intentó ocultar sus activos transfiriendo sus propiedades a familiares por el monto simbólico de $10 dólares.
En 2018, fue sentenciado a pagar $12 millones en restitución; sin embargo, en diciembre de 2024, su pena fue conmutada por Joe Biden junto a otros 1,500 reclusos que se encontraban bajo arresto domiciliario tras la pandemia de COVID-19.
La condena penal de Kazeem fue el resultado de una investigación conjunta de IRS-Criminal Investigation, Estados Unidos. Departamento de Salud y Servicios Humanos, Oficina del Inspector General y el FBI. El apoyo de investigación fue proporcionado por el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria; los Estados Unidos. Servicio de Inspección Postal; Estados Unidos Departamento de Estado; Estados Unidos Departamento de Seguridad Nacional, Investigaciones de Seguridad Nacional (DHS HSI) y EE. Servicios de Ciudadanía e Inmigración.
Con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
